Una médica de 72 años que vive en Newton creyó a las personas que llamaron y se hicieron pasar por agentes federales de drogas y un administrador de casos del Tesoro de Estados Unidos cuando le dijeron que sería arrestada si no transfería dinero al gobierno para limpiar su nombre de cuentas fraudulentas vinculadas a transacciones ilegales de narcóticos, según registros judiciales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Como resultado, durante nueve días el pasado mes de diciembre, la mujer entregó y perdió casi medio millón de dólares a un hombre de Nueva York y sus co-conspiradores, dijeron el martes en una declaración conjunta la fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan, y el jefe de policía de Newton, George McMains.
Ahora, Vishal Kumar, de 23 años, de Queen, Nueva York, enfrenta cargos de extorsión, conspiración y hurto después de supuestamente estafar a la mujer por $480,710 en un elaborado plan que involucra agentes falsos, presunto robo de identidad, mensajeros y lingotes de oro intercambiados con la promesa de cheques del Tesoro y un nuevo número de seguro social, según muestran documentos judiciales.
El viernes, Kumar se declaró inocente de los cargos en el Tribunal Superior de Middlesex. Se encuentra detenido en la Cárcel de Middlesex con una fianza de 500.000 dólares en efectivo, según los registros judiciales. Su próxima audiencia judicial será el 2 de abril.
Los investigadores continúan investigando el papel de los cómplices, según la fiscalía. La víctima no fue identificada en la declaración.
La declaración de Ryan dijo que el caso resultó en “una asombrosa pérdida de casi medio millón de dólares” e “ilustra varios aspectos comunes de estas estafas financieras”.
“El acusado y sus presuntos cómplices utilizaron múltiples contactos para generar confianza, se hicieron pasar por agentes oficiales del gobierno, asignaron un trabajador social para aparentar ser útiles a la víctima e incluso crearon documentos falsos que sirvieron como recibos”, declaró Ryan. “Además, los perpetradores intentaron infundir miedo en la víctima, utilizando la amenaza de un proceso penal para presionarla a realizar grandes pagos”.
La primera llamada telefónica de presuntos agentes de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos), un hombre y una mujer, se produjo a principios de diciembre. Le informaron a la víctima que alguien había abierto 22 cuentas a su nombre y que ella era responsable de 2 millones de dólares de esas cuentas, que se habían utilizado en transacciones ilegales de narcóticos, según documentos judiciales.
Para detener cualquier robo de identidad, los presuntos agentes le dijeron a la mujer que debía transferir todos sus bienes al Tesoro de Estados Unidos. A cambio, recibiría cheques del Tesoro para asegurar los activos. Si no cooperaba, los agentes del FBI la arrestarían, según una declaración de hechos de tres páginas presentada por la fiscalía.
A continuación, un supuesto «gestor de casos» del Tesoro de Estados Unidos llamó a la mujer y le indicó que cambiara sus bienes por lingotes de oro para entregárselos a un mensajero en horarios y lugares específicos. A cambio, se le cambiaría su número de seguro social y se le devolvería el dinero, según documentos judiciales.
La mujer liquidó cientos de miles de dólares de su cuenta de jubilación y compró los lingotes de oro.
El 17 de diciembre, entregó 12 lingotes de oro valorados en 342.000 dólares a un mensajero, seguidos de otros tres lingotes valorados en 88.955 dólares el 24 de diciembre. Dos días después, el 26 de diciembre, transfirió 49.755 dólares a una cuenta bancaria especificada por los estafadores, dijeron los fiscales.
Cuando el hijo de la mujer se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se puso en contacto con la policía de Newton, que organizó una operación encubierta.
El 3 de enero, un oficial encubierto, haciéndose pasar por la víctima, se reunió con el mensajero conocido como “David” en un Starbucks de Newton para entregarle otros 165.000 dólares en lingotes de oro.
Se intercambiaron palabras clave, el mensajero, que era Kumar, aceptó el paquete y fue arrestado, dijeron los fiscales.
Un gran jurado del condado de Middlesex acusó a Kumar el 26 de febrero. Fuente: The Boston Globe