Una ex importante recaudadora de fondos de United Way de Rhode Island ha sido sentenciada en un tribunal federal de Boston por su papel principal en el lavado de cientos de miles de dólares del dinero del tráfico de fentanilo de su entonces novio.
Carolina Correa, de 35 años, quien fue contratada por primera vez por United Way en 2015, fue sentenciada el 4 de febrero de 2026 por el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Leo T. Sorokin a 42 meses de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada.
Correa también fue condenado a pagar una multa de $150,000 y a un decomiso de $350,000. En julio de 2025, Correa se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero.
Correa, empresaria, propietaria de bienes raíces y recaudadora de fondos, lideró un sofisticado plan multiestatal para blanquear $450,000 provenientes del tráfico de fentanilo, obtenido por su entonces novio, Jasdrual Pérez. En diciembre de 2024, Jasdrual Pérez fue sentenciado a 22.5 años de prisión por liderar una conspiración de tráfico de fentanilo a gran escala, responsable de la fabricación y distribución de millones de pastillas de fentanilo con apariencia de oxicodona y Percocet, según el Departamento de Justicia.
Investigación del Departamento de Justicia
Según el Departamento de Justicia, «entre finales de 2021 y principios de 2022, Pérez recurrió a su novia, Correa, experta en finanzas, para que lo ayudara a ocultar las ganancias de su venta de drogas. Correa contactó a un amigo que estaba abriendo un dispensario de marihuana en Massachusetts y buscando inversores. Correa aceptó buscar inversores para el dispensario y, a cambio, ella obtendría una participación accionaria y el cargo de directora financiera del dispensario».
En enero de 2022, Correa indicó que había encontrado “inversionistas” en el dispensario de marihuana, dijo el Departamento de Justicia.
Entre esos «inversionistas» se encontraba un inversor inmobiliario radicado en Carolina del Norte con quien Correa mantenía una larga relación personal, no profesional, así como su socio. Poco después, Correa reclutó a un amigo para que llevara $350,000 de las ganancias del narcotráfico de Pérez desde Rhode Island a sus «inversionistas» en Carolina del Norte.
Los registros financieros mostraron que los «inversionistas» de Carolina del Norte transfirieron $350,000 en dos transacciones, desde dos cuentas comerciales separadas, por un monto de $250,000 y $200,000, a la cuenta bancaria de un abogado del dispensario de marihuana. Dichos fondos se transfirieron posteriormente de la cuenta del abogado a la cuenta comercial del dispensario.
Para crear una mayor apariencia de legitimidad para las ganancias ocultas de la droga, Correa usó su correo electrónico laboral para comunicarse con los «inversionistas» de Carolina del Norte. Redactó documentos falsos de préstamos y pagarés para que ella, el director ejecutivo del dispensario de marihuana y los «inversionistas» de Carolina del Norte los firmaran y ocultaran el verdadero origen de los fondos. Correa y Pérez también facilitaron, y los registros bancarios lo confirman, el lavado de $100,000 adicionales de las ganancias de la droga de Pérez a la cuenta bancaria del dispensario de marihuana a través de la cuenta bancaria comercial de una empresa de inversión inmobiliaria de uno de los amigos de Pérez en Rhode Island.
Correa usó su reputación profesional e imagen pública para aparentar que estaba asegurando legítimamente “inversionistas” en el dispensario de marihuana mientras que, simultáneamente, en comunicaciones interceptadas, describía regularmente el negocio de “limpiar” el dinero de la droga de Pérez para su propio beneficio financiero a través de varias transacciones financieras y de bienes raíces.
Después del exitoso movimiento de $450,000 de las ganancias de la droga de Pérez, la siguiente fotografía fue publicada en su cuenta de redes sociales:
Los blanqueadores de dinero protegen y fortalecen una industria —la del narcotráfico— que perjudica directamente a millones de personas. Al hacer utilizables las ganancias del narcotráfico, permiten que las organizaciones narcotraficantes operen como negocios legítimos. Decir que el lavado de dinero es un delito sin víctimas ignora la realidad de la interconexión entre blanqueadores y traficantes. A medida que se expande el negocio de un traficante de fentanilo, también lo hacen las tasas de consumo de drogas, adicción y sobredosis. La Sra. Correa creyó que podría burlar al sistema y a las fuerzas del orden mientras blanqueaba al menos medio millón de dólares en ganancias del narcotráfico —declaró la fiscal federal Leah B. Foley—. Este caso debería servir de advertencia a otros: nuestros esfuerzos para frenar la drogadicción no solo implican enjuiciar a los narcotraficantes, sino también arrestar a sus socios financieros en la conspiración para el narcotráfico.
La respuesta de United Way
United Way informó a GoLocal que había trabajado para la organización durante más de ocho años. Apareció en representación de United Way en GoLocal LIVE mientras era responsable de donaciones importantes para la organización sin fines de lucro.
Comenzó a trabajar en United Way en 2015 .
Correa llega a United Way tras pasar dos años en United Way of Central Massachusetts, donde se desempeñó como Gerente de Relaciones. Correa tiene una licenciatura de Assumption College y ha sido reconocida por CNN como uno de sus 20 Jóvenes Destacados, declaró la organización en 2015.
«Carolina era funcionaria de filantropía y relaciones con donantes. No era directora ni desempeñaba ningún tipo de función directiva en United Way of RI», afirmó Mike Cerio, portavoz de United Way.
United Way se negó a responder cómo podía dirigir varios negocios siendo empleada a tiempo completo. Además, el grupo se negó a responder si había contratado a un tercero para realizar una revisión.
En un comunicado, la organización sin fines de lucro dijo:
United Way de Rhode Island tiene conocimiento de que Carolina Correa, exmiembro de su personal, ha sido sentenciada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en relación con su arresto en noviembre de 2023. Al conocer las acusaciones y los cargos, United Way de Rhode Island cooperó plenamente con la investigación del DOJ e inició su propia revisión interna. La Sra. Correa fue inmediatamente suspendida de su trabajo.
El Departamento de Justicia informó a United Way de Rhode Island que los cargos contra la Sra. Correa no estaban relacionados con su trabajo en la organización. Además, nuestra revisión interna, respaldada por sólidos controles contables, de tecnología de la información y de recaudación de fondos, no halló indicios de que la organización estuviera expuesta a actividades delictivas.
Tras completarse la investigación del Departamento de Justicia y nuestra revisión interna, la Sra. Correa fue despedida de su empleo en United Way of Rhode Island.
Como la Sra. Correa ya no está asociada con United Way de Rhode Island, la organización no proporcionará más información ni comentarios en este momento.
Departamento de Justicia – Fentynal no se limita a los distribuidores callejeros
“Este caso demuestra que el tráfico de fentanilo no se limita a los traficantes callejeros”, declaró el agente especial a cargo Jarod Forget, de la División de Campo de Nueva Inglaterra. “La Sra. Correa utilizó sus negocios y actividades de recaudación de fondos para ocultar y mover cientos de miles de dólares provenientes de la droga, apoyando directamente una operación de tráfico que fomenta la adicción y la muerte en nuestras comunidades. La DEA exigirá cuentas a cualquiera que se beneficie de este veneno, sin importar cómo intente ocultarlo”.
La capacidad de blanquear las ganancias del narcotráfico es tan importante y esencial para los narcotraficantes como las propias ganancias obtenidas de la distribución de sus drogas. Sin que estas ganancias ilícitas se ‘limpien’, los narcotraficantes no pueden financiar legítimamente sus negocios ilícitos ni gastar el dinero, declaró Thomas Demeo, Agente Especial a Cargo del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Investigación Criminal, Oficina Local de Boston. «Dado que la función del IRS-CI en las investigaciones de narcóticos es rastrear el dinero, somos altamente capacitados para desmantelar y desmantelar financieramente las organizaciones de narcotráfico. Nos enorgullece brindar nuestra experiencia financiera mientras trabajamos junto con nuestros aliados en las fuerzas del orden para llevar a los delincuentes ante la justicia». Fuente: GoLocalProv