Un grupo de seis personas de Irlanda, Gran Bretaña y Rumania están acusadas de dirigir un importante plan de robo de datos de tarjetas en bancos y tiendas de Rhode Island y Massachusetts que estafó a víctimas locales por más de 300.000 dólares.
El esquema fue descubierto en octubre pasado en Bristol, donde un empleado de una sucursal del Bank Newport encontró un dispositivo de clonación de tarjetas en su drive thru y notificó a la policía local, que se puso en contacto con las autoridades federales, según una declaración. jurada de un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos.
Luego, la investigación se expandió rápidamente a otras ciudades y pueblos de Rhode Island y Massachusetts, donde se encontraron dispositivos de clonación similares y, en muchos casos, las mismas personas fueron captadas en videos de vigilancia instalando y retirando los dispositivos y minicámaras a plena vista. .
Los aparatos aparecieron en los BJ’s Wholesale Clubs de Johnston y Warwick, en Seekonk (Massachusetts), en las tiendas Walmart de Coventry y en los Walmart de Walpole, Avon y Raynham (Massachusetts). La policía local pudo recoger algunos de los aparatos, que están siendo examinados por el Servicio Secreto de Estados Unidos.
Según el agente especial que investigó el caso, el plan se expandió más allá del sur de Nueva Inglaterra. Solo BJ’s Wholesale Club también descubrió dispositivos de clonación de tarjetas en 22 lugares entre mayo y agosto de 2023, incluidos Virginia, Maryland, Nueva Jersey y Nueva York.
Así es como funciona el esquema. Los delincuentes utilizan dispositivos de clonación de datos para registrar subrepticiamente la información de las cuentas de tarjetas de crédito y débito utilizadas en cajas registradoras y cajeros automáticos. Instalan el dispositivo encima o encima de un lector de tarjetas, o incluso dentro de este, de forma que nadie se dé cuenta de que está ahí. En algunos casos, los dispositivos se utilizan con una cámara que está dentro del dispositivo o separada. La cámara se enfoca en el teclado del lector de tarjetas, por lo que puede capturar imágenes de alguien ingresando su PIN.
Los delincuentes que utilizan los dispositivos de clonación de datos suelen dejarlos instalados durante un breve periodo de tiempo y luego los recuperan. A continuación, pueden transferir la información de la cuenta robada registrada en las tarjetas de débito o crédito a una computadora u otro dispositivo de almacenamiento electrónico. Los participantes luego cotejan esa información con los PIN correspondientes. También pueden utilizar la tecnología Bluetooth para transferir la información robada del dispositivo a un ordenador, lo que les permite descargar la información robada sin necesidad de retirar el dispositivo.
También pueden fabricar tarjetas de débito o crédito falsificadas transfiriendo la información de una tarjeta genuina a las tarjetas falsas y luego usar las tarjetas falsas para retirar dinero de la cuenta bancaria o del negocio de alguien.
Este grupo, según el fiscal federal Zachary Cunha, lo hizo todo.
“La escala, el alcance y la naturaleza descubierta del plan de estos acusados para robar información de cuentas financieras de consumidores desprevenidos y usarla para obtener fondos y propiedades, como hemos alegado en un tribunal federal, es asombroso”, dijo Cunha en un comunicado el martes. “Felicito el excelente trabajo de Investigaciones de Seguridad Nacional, así como de nuestros socios locales de aplicación de la ley, por su trabajo diligente y eficaz para desmantelar esta red de ladrones y garantizar que los responsables enfrenten un juicio ante un tribunal federal”.
Aunque todas las acusaciones se centran en la Costa Este, los presuntos conspiradores viven todos en California y se supone que ninguno de ellos se encuentra en Estados Unidos.
La mayoría comparecerá ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Providence el martes y miércoles por cargos federales relacionados con la presunta conspiración.
Armando Ion Codreanu, de 23 años y oriundo de Placentia (California), es ciudadano de Irlanda y, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, ha entrado ilegalmente en el país para trabajar. Fue detenido en Knoxville (Tennessee) en abril y acusado de robo de identidad e intento de robo mientras se encontraba en posesión de equipos para clonar datos de cajeros automáticos y herramientas para robos.
Codreanu está siendo acusado de conspiración para cometer fraude de dispositivo de acceso, conspiración para cometer fraude bancario y robo de identidad agravado.
Isabela Ignat Codreanu, de 23 años, de Anaheim y Placentia, California, ciudadana de Rumania, fue arrestada en 2018 y 2021 y acusada de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Está acusada de conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso.
Robby Vicson Codreanu, de 20 años, de Placentia, California, ciudadano de Gran Bretaña que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos, también está acusado de conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso. Fue arrestado en abril en Knoxville y acusado de robo de identidad e intento de robo mientras estaba en posesión de equipos para clonar datos de cajeros automáticos y herramientas para robos.
Mila Ciuciu, de 20 años, de Placentia, California, ciudadana de Rumania, fue arrestada por la Policía Estatal de Pensilvania en 2022 y acusada de robo en comercios minoristas. Ahora está acusada de conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso.
Nicolas Longin Codreanu, de 21 años, de Placentia, California, ciudadano de Rumania e Irlanda, está acusado de conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso, conspiración para cometer fraude bancario y robo de identidad agravado. Fue condenado en marzo en California después de un arresto en 2020 por cargos de robo y uso fraudulento de un dispositivo de escaneo, mientras manipulaba cajeros automáticos. También tenía una identificación falsa. También fue arrestado en noviembre pasado en California por cargos de robo y posesión de herramientas para robo.
Se ha emitido una orden de arresto contra Ionut Zamfir, de 37 años, de Los Ángeles, que es ciudadano de Rumania. Zamfir está acusado de conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso, conspiración para cometer fraude bancario y robo de identidad agravado. Fue arrestado en 2022, acusado de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.
Los videos de vigilancia en varias tiendas y bancos capturaron a diferentes miembros del grupo mientras trabajaban juntos para instalar y retirar los dispositivos y usar tarjetas falsas.
En las grandes tiendas, uno instalaba los dispositivos de clonación de tarjetas en las cajas de autoservicio, mientras otros dos sostenían las bolsas o los artículos comprados para ocultar lo que estaban haciendo. En los cajeros automáticos de los bancos, varios miembros del grupo hacían su trabajo a altas horas de la madrugada, conduciendo o caminando hasta los cajeros automáticos para instalar los dispositivos.
Como resultado, miles de personas utilizaron esos cajeros automáticos o cajas registradoras y, sin saberlo, entregaron información de sus cuentas bancarias, según las autoridades federales.
“Estos seis individuos son miembros de una organización que defraudó a millas de residentes de Rhode Island y otros lugares, privándolos de su dinero duramente ganado. Los equipos de clonación de datos de cajeros automáticos y puntos de venta que utilizaron funcionaron de manera rápida y eficiente para robar información de tarjetas de crédito, lo que les permitido clonar y acceder ilegalmente a tarjetas de crédito, cuentas bancarias y otras cuentas financieras de víctimas. desprevenidas”, dijo Michael J. Krol, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva Inglaterra.
En el Bank Newport, por ejemplo, las tarjetas de 108 clientes se vieron comprometidas y 22 de ellos reportaron transacciones no autorizadas por un total de más de 17.000 dólares.
Westerly Community Credit Union descubrió que se habían robado 279.250 dólares de 44 cuentas distintas en diciembre pasado. El banco se dio cuenta de lo que había ocurrido después de que una pareja de ancianos llamó a la policía para informar de que les habían robado 25.000 dólares de su cuenta, según la declaración jurada.
En las tiendas Walmart de Coventry y Warwick, casi 5000 tarjetas de crédito o débito, o EBT, se procesaron en cajas registradoras que tenían estos dispositivos de clonación de datos. Más de 9000 tarjetas pasaron por los dispositivos de clonación de datos en las tiendas Walmart de Massachusetts, en Quincy, North Attleboro, Raynham y Avon.
El caso es un cargo del fiscal adjunto de los Estados Unidos, Ronald R. Gendron. La investigación estuvo a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional y de la policía de Bristol, con la colaboración de la policía de Warwick, Coventry, Westerly, Johnston, Seekonk y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Fuente: Boston Globe.