Un gran jurado acusó formalmente a Meagan E. Shine, de 47 años, el 17 de junio de cuatro cargos de fraude postal y un cargo de conspiración para cometer fraude postal. Fue procesada el martes ante el juez magistrado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Lincoln D. Almond y puesta en libertad con una fianza no garantizada de 50.000 dólares con condiciones, entre ellas que buscara tratamiento de salud mental, según muestran los registros judiciales.
“Aprovecharse de las esperanzas de víctimas ancianas y vulnerables para obtener ganancias, y utilizar correos fraudulentos para persuadirlos a que se deshagan del dinero que tanto les costó ganar tiene un costo terrible, financiero y mental”, dijo la oficina del fiscal federal Zachary A. Cunha en un comunicado. «Al trabajar con nuestros socios en la Subdivisión de Protección al Consumidor del departamento, el Servicio de Inspección Postal y las autoridades federales, estatales y locales, estamos decididos a garantizar que aquellos que buscan lucrar con el fraude rindan cuentas».
Michael J. Lepizzera, abogado de Shine, dijo que planeaban defenderse enérgicamente de las acusaciones.
«Esta disputa legal ha estado pendiente durante más de cinco años y medio», dijo. «La señora Shine esperaba que esta disputa civil no hubiera culminado en una acusación, pero así fue.
Ella compareció voluntariamente ante el tribunal ayer con un abogado y respondió a los cargos con una [declaración] de no culpabilidad. Trabajará estrechamente con su abogado para defenderse enérgicamente de las acusaciones del gobierno y espera un resultado exitoso”.
En 2018, las autoridades federales obtuvieron una orden que prohibía a Shine, y a su esposo, el empresario de Providence Michael Shine, y a un asociado utilizar el Servicio Postal de los EE. UU. para dirigirse a personas mayores en lo que supuestamente era un elaborado esquema de envío de sorteos que estafó con más de $ 10 millones a personas vulnerables. .
Luego, el juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, William E. Smith, emitió una orden de restricción temporal contra los Shines y la residente de Cranston, Melissa Pinelli.
Los fiscales alegan que desde 2011, los Shines ejecutaron un plan predatorio de fraude postal que persuadió a personas vulnerables, incluidos los ancianos, en 41 estados, incluido Rhode Island, a enviar más de 10 millones de dólares en supuestas tarifas de procesamiento para cobrar los premios en efectivo prometidos, artículos de lujo y otras ganancias que nunca recibieron.
La denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en 2018 indicó que las entidades involucradas en el presunto plan aparecieron en el radar federal durante una investigación de un servicio de procesamiento de pagos canadiense que las autoridades etiquetaron como una “organización criminal transaccional”. El gobierno prohibió a los residentes estadounidenses realizar transacciones con la empresa.
La denuncia describía cómo presuntas víctimas anónimas de todo el país, de entre 68 y 85 años, enviaron sumas de dinero en respuesta a solicitudes que les ordenaban pagar tarifas de procesamiento para cobrar las ganancias.
En 2021, Michael Shine, propietario de Tammany Hall Pub & Parlor en 409 Atwells Ave., acordó abstenerse permanentemente de participar en solicitudes de sorteos por correo para resolver las acusaciones de que había estado involucrado en la estafa.
Llegó a un acuerdo de consentimiento con los fiscales federales que le prohibía participar en solicitudes y anuncios publicitarios por correo masivo.
Shine no admitió su culpa al llegar al acuerdo, pero acordó informar a las autoridades federales de cualquier participación en empresas de envío masivo de correo durante la siguiente década y alertarlas sobre cualquier nuevo apartado postal o dirección postal durante tres años.
En ese momento, los fiscales federales dijeron en un informe de situación que las acusaciones contra los otros individuos seguían en curso, debido a la “duración inesperadamente larga de una investigación criminal paralela”.
Según la acusación de 21 páginas, Meagan Shine, también conocida como Meagan Roberts y Meagan Quinn, y otros crearon negocios ficticios desde 2008 y alquilaron listas de correo con los nombres y direcciones de personas que habían respondido previamente a solicitudes.
Luego enviaba por correo las solicitudes que, según las autoridades, contenían información falsa diseñada para dar la impresión de que los destinatarios habían ganado premios de más de 3 millones de dólares. Los avisos harían referencia repetidamente a los nombres de las personas e incluirían firmas para que parecieran legítimos y personalizados.
Las personas objetivo, aproximadamente 50,000 cada año, recibieron instrucciones de enviar 20 o 30 dólares para cobrar sus ganancias; sus pagos fueron enviados por correo a apartados de correos en Providence, dijeron los fiscales. Los avisos incluirían exenciones de responsabilidad “oscuras” y difíciles de entender que afirmaran que, en realidad, no recibirían un premio, sino un informe del sorteo o joyas y otras mercancías de bajo valor.
Según las autoridades, Shine recibió numerosas quejas sobre personas que no recibían su premio después de pagar la tarifa. En respuesta, Shine reembolsaría el dinero “para desviar las sospechas” del gobierno y los defensores de los consumidores.
Las autoridades federales buscan la confiscación de activos obtenidos ilícitamente del presunto plan, incluida la casa de los Shines en Warwick Neck y más de 435,000 dólares de varias cuentas bancarias.
Además, las autoridades incautaron seis anillos de diamantes y un anillo de perlas de David Yurman.
Están a cargo de la acusación en el caso los fiscales federales adjuntos Denise M. Barton y Peter I. Roklan, así como los abogados litigantes Charles B. Dunn, Ann F. Entwistle y Colin W. Trundle de la Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Fuente: The Providence Journal.