Un hombre de Rhode Island admitió haber lavado más de $35 millones en efectivo estafados a víctimas de fraudes por Internet , desde estafas románticas hasta estafas comerciales, y luego haber mentido a las autoridades.
Craig Clayton, de 75 años, de Cranston , se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y un cargo de obstrucción de la justicia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Boston el 8 de mayo, según la Oficina del Fiscal de EE. UU. de Massachusetts .
Clayton fue arrestado en febrero de 2023, después de que los fiscales afirmaran que él y otros utilizaron su negocio de contabilidad y «director financiero virtual», Rochart Consulting, como fachada de lavado de dinero entre 2019 y 2021. El dinero provino de víctimas que fueron estafadas en esquemas de internet dirigidos a ancianos y otras personas con estafas comerciales y románticas, respectivamente, dijeron los fiscales.
Como parte de la conspiración, Clayton fundó empresas fantasma para abrir cuentas bancarias comerciales en Rhode Island y Massachusetts, a través de las cuales blanqueó el dinero obtenido de fraudes en internet en nombre de sus clientes extranjeros, declaró la fiscalía. En total, Clayton blanqueó más de 35 millones de dólares.
Una de sus empresas era Providence Sanitizer, Inc., que pretendía vender “desinfectantes de manos a través de distribuidores”, pero el negocio era en realidad un medio para que Clayton lavara al menos 16,8 millones de dólares, según la denuncia penal presentada ante el tribunal.
A través de la operación, Clayton a menudo enviaba dinero al extranjero, incluso a cuentas bancarias en China, Suiza, Austria, Hong Kong, Tailandia, Singapur, India, Ucrania, Malasia, Polonia y Turquía, escribieron los fiscales.
Los funcionarios sugirieron que Clayton estaba muy al tanto de su actividad ilícita, ya que el propio Clayton le señaló a uno de sus co-conspiradores que eran «mulas de dinero cómplices de los delitos [de los clientes de Rochart]» y eso «los expone a cargos».
“Además, en comunicaciones cifradas con uno de sus clientes cómplices, Clayton expresó su preocupación de que su teléfono estaba ‘intervenido’ por la policía y trató de obtener ‘información sucia’ sobre una víctima que había denunciado el esquema de fraude para ‘distraer a la policía’”, dijeron los fiscales.
Cuando los bancos y los agentes del orden comenzaron a investigar el negocio de Clayton, éste les mintió, afirmando que sus “empresas fantasma eran negocios legítimos, entre otras cosas”, dijeron los fiscales.
“Además, durante una conversación grabada con un agente encubierto de las fuerzas del orden que se hizo pasar por un cliente potencial, Clayton señaló que Rochart no trata con nadie que tenga conexiones con las fuerzas del orden”, dijeron las autoridades. “Tras enterarse de que un gran jurado federal lo estaba investigando, Clayton intentó obstruir la investigación en curso haciendo varias declaraciones falsas a agentes federales durante una entrevista”.
Según un acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal en febrero, Clayton y los fiscales acordaron una sentencia mínima recomendada de dos años y medio de prisión (que no exceda los seis años y medio) y 36 meses de libertad supervisada.
Clayton también debe pagar $140,000 en restitución y perder más de $330,000 y un Mercedes Benz 2016, según los términos del acuerdo.
Está previsto que sea sentenciado el 13 de agosto. Fuente: The Boston Globe