Un hombre de Avon con un negocio de venta personalizada de casas, señalado como «estafador» por los fiscales del condado, ha sido acusado de dos esquemas de fraude en el noreste de Ohio por un total de casi $3 millones.
Las autoridades creen que Jeffrey Crawford, propietario de Cleveland Custom Homes, puede tener más víctimas y ahora les piden que se presenten.
El jueves 25 de septiembre, un gran jurado del condado de Cuyahoga presentó una acusación formal acusando a Crawford, de 51 años, de 29 cargos por delitos graves en dos esquemas separados por un total de casi $3 millones, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga.
A partir de julio de 2021, Crawford supuestamente realizó transacciones para construir tres casas para clientes en los condados de Cuyahoga y Lorain, que estaban valoradas en aproximadamente $1.3 millones, $650,000 y $600,000, dijeron los fiscales.
Los préstamos hipotecarios requerían que Crawford documentara que se había completado la primera fase de la construcción y que se había pagado a los contratistas, antes de que los bancos liberaran la segunda parte del préstamo a su empresa, según el comunicado.
Presuntamente falsificó dicha documentación, aunque las obras en las tres viviendas no habían finalizado, según la fiscalía. Luego utilizó el dinero del préstamo para otros proyectos o para cubrir sus propios gastos.
A partir de febrero de 2023, Crawford y Cleveland Custom Homes presuntamente apropiaron de inversiones comerciales por un total de $430,000 de tres personas en los condados de Cuyahoga, Lorain y Trumbull, según el comunicado. Prometió reembolsarles las ganancias, pero no lo hizo, y en algunos casos emitió cheques sin fondos, según la fiscalía.
Los dos esquemas de fraude, que totalizaron 2,93 millones de dólares y cobraron seis víctimas, fueron investigados por el Grupo de Trabajo contra el Lavado de Dinero del Servicio Secreto de los Estados Unidos, así como por la policía de Westlake y Amherst, según el comunicado.
l jueves, los grandes jurados acusaron a Crawford de un total de 29 cargos graves, incluidos:
Dos cargos por participar en un patrón de actividad corrupta
Cuatro cargos de robo agravado
Tres cargos de fraude en telecomunicaciones
Tres cargos de manipulación de registros
Tres cargos de falsificación
Un cargo de robo a una persona en una clase protegida
Tres cargos de obtención de escritos mediante engaño
Siete cargos por emitir cheques sin fondos
Un cargo de hurto mayor
Dos cargos de lavado de dinero
“Jeffrey Crawford es un estafador”, se cita al fiscal Michael O’Malley en el comunicado. “Quiero agradecer personalmente al Grupo de Trabajo contra el Lavado de Dinero del Servicio Secreto de los Estados Unidos y a nuestras fuerzas del orden por su diligente labor en la investigación de este caso”.
Los investigadores creen que Crawford podría haber tenido otras víctimas. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre Crawford o que crea haber sido víctima de Cleveland Custom Homes a llamar al Servicio Secreto al 216-750-2058. Fuente: Fox 8