El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), el licenciado Eduardo Soria Rivera, reveló ayer a El Vocero que refirió a las autoridades federales potenciales esquemas fraudulentos con fondos asignados para la reconstrucción del País, que involucran a municipios, organizaciones sin fines de lucro e iglesias.
“No puedo hablar en específico, pero hay unos esquemas, no son muy grandes, que hemos referido a la gente de OIG (Oficina del Inspector General) de Homeland Security. También hemos identificado muchas instancias en las que hemos detenido el pago”, subrayó Soria Rivera al destacar que los hallazgos son producto de la revisión de trámites, contratos y solicitudes de desembolso de dinero efectuadas a nivel local por COR3.
El funcionario mencionó que en algunos de los casos se han identificado contratos que no se adjudicaron dentro de las normas establecidas por la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y otras dependencias federales, mientras que, en otras, el personal de COR3 observó “circunstancias cuestionables”.
“En los casos que se identificó un patrón dentro de un mismo subrecipiente, que hizo lo mismo todo el tiempo, ciertamente yo lo refiero”, insistió el director ejecutivo al resaltar que dentro de las entidades referidas hay “un poco de todo” incluyendo municipios, organizaciones sin fines de lucro e iglesias.
“Por regla general, mientras más grande es la estructura de controles, menos posibilidad hay de fraude. Por ejemplo, las agencias y municipios grandes tienen una estructura y controles bien robusta, sin embargo, las organizaciones más pequeñas son más vulnerables al fraude, al igual que los municipios pequeños, o en problemas económicos”, agregó.
Talleres de capacitación
Estos hallazgos llevaron a COR3 a encaminar una serie de talleres de capacitación para los sobre 700 subrecipentes de dinero federal para la reconstrucción de aproximadamente 27,000 estructuras en todo el país, para los cuales hay una obligación de entre $27,000 millones a $30,000 millones.
“Eso es un universo bien grande, donde hay mucha oportunidad para que se cuele el fraude, y nosotros estamos preocupados, y por eso estamos haciendo este tipo de evento”, destacó.
Las expresiones de Soria Rivera surgieron durante el Fraud Prevention Summit efectuado ayer en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en el que participaron funcionarios federales como el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow y los agentes especiales Jean Rivera y José Ramos Curet del OIG de Homeland Security.
Durante el evento, que contó con una participación de alrededor de 320 personas, Soria Rivera estimó que cerca del 60% de los proyectos de reconstrucción todavía no se han completado e hizo un llamado a velar celosamente cualquier señal de fraude.
“Tenemos ahora una urgencia adicional de utilizar los fondos. Todos sabemos que nos han dado unos cuentos ‘wakeup calls’. El gobierno federal en general quiere que usemos estos fondos rápidamente y usarlos rápido crea otra vulnerabilidad”, advirtió el jefe de COR3 al subrayar que “el fraude nos pone en riesgo de perder fondos”.
“Si hay un riesgo grande de perder fondos en Puerto Rico, es que ocurran esquemas de fraude. Eso no nos lo van a perdonar, así que tenemos que ser diligentes, responsables, escuchar y fortalecer las estructuras de controles que tenemos en nuestras entidades”, continuó.
A preguntas de El Vocero sobre cuántas entidades carentes de controles para prevenir fraude el COR3 ha identificado, Soria Rivera dijo que “hemos visto unas cuantas que no necesariamente estaban preparadas para recibir estos fondos”.
“Cuando yo veo una entidad que tiene pocos controles o le doy personal o aumento mis controles en COR3 para evitar problemas. Una entidad que veo floja tiene tres alternativas: mejora, le mando personal o aumento los controles en COR3 en términos de los pagos y contratos”, sostuvo.
Acuerdo colaborativo a nivel estatal
Durante el evento, se anunció que COR3 firmará un memorando de entendimiento con el Negociado de la Policía y los departamentos de Justicia y Seguridad Pública, con el fin de adiestrar a agentes, fiscales y otro personal investigativo sobre el manejo de fondos federales y cuáles son los esquemas de fraude más comunes en este tipo de operación.
“Nosotros visualizamos un frente común para adiestrar y capacitar al personal de manera que se pueda establecer una colaboración estrecha con el fin de identificar cualquier tipo de fraude y otros tipos de delitos como puede ser la negligencia en el cumplimiento del deber y malversación de fondos”, comentó la subjefa de fiscales del Departamento de Justicia, la licenciada Iris Martínez Juarbe.
Por su parte, el comisionado de la Policía, Joseph González, recalcó la importancia de la cooperación de todo aquel que participa de los procesos relacionados a la reconstrucción, tal y como ocurre en el resto de las áreas de investigación criminal.
Esquemas más comunes
Entretanto, el licenciado Enrique Adames Soto, enumeró algunos de los tipos de esquemas fraudulentos más frecuentes en obras de construcción como certificaciones falsas a la hora de solicitar el pago de facturas, la sustitución de materiales por elementos de menor calidad y los empleados y corporaciones fantasmas.
Asimismo, el abogado advirtió sobre potenciales esquemas de colusión entre proponentes de subastas para manipular dichos procesos. Fuente: El Vocero