Un propietario y un empleado de un concesionario de automóviles del condado de Lancaster fueron sentenciados por cargos de lavado de dinero, anunció el Departamento de Justicia.
Christopher López, de 41 años, pasará un año y un día en prisión, mientras que Michael Torres, de 43 años, pasará seis meses en prisión después de que fueron sentenciados por
la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Jennifer P. Wilson, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
López era dueño de C&D Motorsports, ubicada en 1208 Manheim Pike, y Torres trabajaba allí como vendedor. El Departamento de Justicia dice que el dúo trabajaba en conjunto para atender a los narcotraficantes que compraban vehículos en el concesionario y no presentaban los informes correspondientes con las ventas en efectivo superiores a $10,000, como lo exige la ley.
Los investigadores del Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzaron su investigación en 2019 después de recibir informes sobre la actividad ilegal que se estaba llevando a cabo en el concesionario. El comunicado indica que los agentes se hicieron pasar por un narcotraficante y su novia, y se reunieron con Torres y López en el concesionario.
El dúo habló de utilizar dinero del tráfico de drogas y poner el vehículo a nombre de la novia para que el nombre del traficante no apareciera en los documentos. Para concretar el trato, el dúo tituló el vehículo a nombre de un tercero, afirma el Departamento de Justicia.
Después de un juicio de cuatro días en febrero de 2024 que siguió a una acusación formal del gran jurado dos años antes, tanto López como Torres fueron declarados culpables de «conspirar juntos para aceptar más de $33,000 en ganancias en efectivo que se representaron como provenientes de la venta de cocaína, y ocultar la naturaleza, fuente, propiedad y control de esas ganancias al tener el vehículo titulado a nombre de un tercero», afirma el comunicado. Fuente: abc27.